Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
1. Сорокин Владислав Алексеевич
2. Лободюк Сергей Борисович.
3. Петров Николай Павлович
4. Васин Алексей Николаевич
5.Пологаев Кирилл Сергеевич
6. Каукин Антон Юрьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров - Сорокин Владислав Алексеевич.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Пологаев Кирилл Сергеевич, Каукин Антон Юрьевич,
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет
Итого: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №1 о внесении Участником вклада в имущество общества от 27.12.2023 …
По второму вопросу:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №1 о внесении Участником вклада в имущество общества от 27.12.2023:
…
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Клинов Андрей Александрович, Клинова Галина Алексеевна.
Основание, по которому лицо (Клинов Андрей Александрович), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – член Совета директоров ПАО «Тяжпрессмаш» Клинов Андрей Александрович является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке…
Основание, по которому лицо (Клинова Галина Алексеевна), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – Клинова Галина Алексеевна, является супругой члена Совета директоров ПАО «Тяжпрессмаш» Клинова Андрея Александровича являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке…
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023, Протокол № 25.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
2.6. Решением совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 27.12.2023г.